FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา
ในเดือนมิถุนายน 2023 แม้ว่า คณะปฏิบัติการทางการเงินของ (FATF) การยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของยิบรอลตาร์ในการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดในเชิง และ การปฏิบัติตาม กับทั่วโลก ต้านการฟอกเงิน (อัมล) และ เงินทุนต้านการก่อการร้า (CTF) กฎเกณฑ์ดินแดนไม่ได้ถูกยกเลิก รายการสีเทา ของ ประเทศภายใต้การตรวจสอบที่มากขึ้น.
ที่ สิ้นสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลของดินแดน โดยใช้เสียงของ รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรส.ส. Fabian Picardo KC, ยืนยันว่ายิบรอลตาร์ได้ถูกในที่สุด ถูกลบออกจากรายการสีเทา และ ในรายการที่ขาว โดยFATFในช่วง สมบูรณ์ จัดขึ้นใน ปารีส ระหว่าง 21-23 เดือนกุมภาพันธ์.
FATFยิบรอลตาร์ทำงาน “ความก้าวหน้าอย่างสำคั
การประกาศที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของดินแดนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ CTF ระหว่างประเทศทั้งหมด
สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย ประธานของFATFที ราจา คูมารซึ่งได้พูดถึง “ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ของยิบรอลตาร์ และความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งก่อให้เกิดการลบออกจากรายการสีเทา
สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านมาตรการที่แข็งแกร่งหลายประการและการประเมินที่เข้มงวดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง บริการอัยการ และหน่วยงานดูแลดูแล
สถานะบัญชีขาวใหม่ทำให้ดินแดนนี้เป็น “ศูนย์การเงินที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส” ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อระบุสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ
FATF “เราทำงานหนักหนักมาก”
เดอะ รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรส.ส. Fabian Picardo KCซึ่งเรียกว่า “ข่าวสารที่ยินดีมาก” ในขณะที่แสดงความยินดีที่การทำงานอย่างตลอดและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตได้รับการยอมรับในที่สุด
นอกจากนั้นเขายังแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชน “ที่เข้าร่วมกับพวกเราอย่างเต็มใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”
ในที่สุดเขาก็อธิบายว่าการจดทะเบียนไวท์ลิสต์FATFของยิบรอลตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแค่ แต่จะช่วยเพิ่มเกียรติศักดิ์ของดินแดนเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งให้มั่นใจในฐานะ “ศูนย์การเงินระหว่างประเทศที่ไว้ใจได้และเป็นไปตามข้อกำหนด”
เดอะ ฮอน ไนเจล ฟีธัม KC MPซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของยิบรอลตาร์ อธิบายว่าเขาให้ “ความมุ่งมั่นส่วนบุคคล” ของเขาในเดือนตุลาคม 2023 ว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกจากรายการสีเทาและตั้งอยู่ในรายการขาวโดยเร็วที่สุด
“เราได้ทำงานอย่างหนักอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ และฉันขอบคุณอย่างจริงใจทุกทีมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Feetham กล่าวในขณะที่มอบพวกเขาให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องและอดีตของเขา เพื่อนร่วมงานรัฐมนตรีอัลเบิร์ต ไอโซ และ ซาแมนธา ซาคราเมน สำหรับการทำงานหนักและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย